2017年，审计署对原中国中材集团有限公司（2016年8月与中国建筑材料集团有限公司重组为中国大奖国际官方集团有限公司，以下简称原中材集团）2016年度财务收支等情况进行了审计，并于2018年6月20日在审计署网站发布了审计结果公告。公告对原中材集团在贯彻新发展理念、优化资源配置、加强基础管理、推进技术创新、国际产能合作等方面给予了充分肯定；同时，指出了企业在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在的问题。

       中国大奖国际官方集团有限公司（以下简称中国大奖国际官方集团或集团）领导高度重视审计整改，成立了由主要领导任组长的整改领导小组，召开专题会议，全面部署落实整改工作。本着边审边改、立行立改的原则，对审计公告中指出的问题，认真分析，制定整改方案，细化整改措施，明确整改时间，切实履行整改主体责任。截至目前，经过集团和各责任主体的共同努力，审计指出的问题绝大部分已整改完毕，部分未完成的也已明确了责任单位和时间节点，整改工作取得了较好成效。现将整改具体情况公告如下：

       一、财务管理和会计核算方面

       1．关于未按规定及时将增资款计入实收资本问题，已经集团董事会审议通过并转增资本。

       2．关于未将实质控制的7家单位纳入合并财务报表范围问题，其中4家单位已于2017年底纳入合并财务报表范围，3家单位已注销。

       3．关于节日补助未纳入工资总额核算问题，相关单位已按国家规定调整了会计科目。

       4．关于提前确认房产销售收入问题，相关单位已按规定调整了会计账目和财务报表。

       5．关于房产未纳入账内核算问题，鉴于该房产性质及历史缘由，待完成国管局及国土局等相关产权变更手续后，根据资产评估结果，将该房产纳入相关单位账内核算。

       二、经营管理方面

       1．关于招投标程序不规范问题，相关单位通过印发通知、修订完善制度等方式加强采购及招投标管理，强化招投标项目审查审批程序，落实管理责任。同时加大追责问责力度，对有关责任人已进行了问责，并给予了经济处罚。

       2．关于投资建设生产线未达到行业规定要求问题，相关单位通过下发通知，强化对行业准入条件等产业政策和规章制度的执行，并协调国家有关部门完善行业准入条件，扎实通过复审。

       3．关于承建项目亏损问题，相关单位加强与业主沟通做好尾款追收及反索赔，同时修订完善了有关制度，细化管理流程，强化风险识别及管控能力，并对有关责任人进行了问责。

       4．关于未经评估开展收购转让问题，相关单位修订完善有关投资管理制度，强化制度执行力度，并加大对已收购企业的管理与协同，实现扭亏为盈。

       5．关于未严格执行合同面临投资风险问题，相关单位与项目所在国政府进行了积极沟通，项目正在持续执行。

       6．关于未按约定收取保证金问题，相关单位完善了有关制度，加强了制度执行力度。

       7．关于办公区改造因未取得规划意见书而停止问题，有关单位制（修）订了投资管理制度，严控项目前期程序，加强了投资管理。

       8．关于对外出借资金长期未收回问题，相关单位与借款企业签订《抵押合同》，以借款企业办公楼和生产车间作为抵押物，并明确时间要求全额收回有关借款。

       9．关于因采矿权不能延续投资面临损失问题，相关单位加强了项目收购过程管控，同时补充完善有关管理制度，并对主要负责人进行了问责。

       10．关于未经上级批准或立项开展投资和权益转让问题，相关单位补充完善了有关管理制度，通过培训等方式，强化制度学习及执行，严控投资审批程序，落实投资管理责任，并对有关责任人进行了问责，给予了经济处罚。

       11．对未按规定经核准或备案开展非主业投资等问题，相关单位通过下发投资项目程序合规性文件、组织召开投资项目研讨会等方式梳理和宣贯境外投资审批程序，规范了境外投资管理流程，并完善产权登记补办或备案手续，对有关责任人进行了问责。

       12．对超规模建设水泥生产线问题，相关单位积极与当地政府有关部门沟通，按政策要求妥善补办有关手续；对同业竞争问题，集团正在积极推进业务整合。

       13．关于违规出借资质问题，相关单位全面清理下属分院和子公司，已对涉及出借资质问题的分院（公司）全面启动了注销工作。

       14．关于亏损企业专项治理进展缓慢问题，通过深入贯彻落实“整合优化、提质增效”等措施，取得了良好的经营业绩，企业亏损面和亏损额大幅下降。

       15．关于应淘汰设备未淘汰问题，相关单位已淘汰拆除有关设备，并经地方工信委验收通过。

       16．关于违法占地开采矿产资源问题，相关单位正在积极与所在地国土等部门沟通协调，有序推进矿山用地手续完善工作。

       17．关于未按规定完成低效无效资产清理处置、法人管理层级压减工作问题，集团已按国资委要求，通过落实专管机构、签署压减指标和经营指标、细化工作台账等举措，将低效无效资产清理工作与“压减”工作协同推进，2017年集团超额完成了国资委确定的压减目标，大部分企业已实现扭亏为盈；关于未按规定退出房地产业务问题，相关单位落实国资委关于严格房地产开发业务有关规定，尽快完成原有项目的后续工程后，有序退出房地产业务。

       18．关于在错峰停产期间生产水泥熟料问题，相关单位已向有关企业下发排查整改督办函，已按要求完成纠正工作。

       三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面

       1．关于违规公务接待问题，审计期间已经完成了整改，全额收回违规资金，对有关责任人给予党纪处分。今后将加强教育和管理，坚决贯彻落实中央八项规定精神。

       2．关于违规配置手机问题，审计期间已经完成了整改，全额收回手机购置款项。

       3．关于违规在外单位兼职问题，集团已向国资委递交相关材料补充完善审批手续；关于违规持有下属单位股权问题，相关人员已将所持股权全额转让。

       集团将以此次审计整改为契机，举一反三，进一步严格执行国家法律法规，加强规章制度的建设及执行力度，完善决策程序，扎实规范经营、防控风险、提高发展质量，推进创建具有全球竞争力的世界一流大奖国际官方企业。

                                                                                                                    中国大奖国际官方集团有限公司

                                                                                                                         2018年6月20日